Торговый и санкционный комплаенс является внутренней политикой компании и представляет собой набор процессов и процедур в рамках производственных процессов, обеспечивающих соблюдение существующих законов и правил международного бизнеса. Его часто называют «первой линией защиты» от распространения рисков, связанных с чувствительными товарами и технологиями.